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21世纪经济报道|美国司法部开展有史以来最大金额执法行动，缴获超36亿美元比特币

21世纪经济报道|美国司法部开展有史以来最大金额执法行动，缴获超36亿美元比特币
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【21世纪经济报道|美国司法部开展有史以来最大金额执法行动，缴获超36亿美元比特币】图1/1
图：图虫
作者/胡天姣
编辑/马春园
当地时间2月8日 ， 美国司法部表示 ， 已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币（按查获时的价格计算） ， 同时逮捕两名涉嫌处理被盗加密货币的人员 。
该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额 。
数字货币交易所Bitfinex曾于2016年遭遇了黑客攻击 ， 按照当时价格计算 ， 损失约7000万美元的比特币 。
“今天的逮捕行动以及该部门有史以来最大的金融扣押行动表明 ， 加密货币不是犯罪分子的安全港 。 ” 该执法部门副总检察长Lisa O. Monaco说 ， 为了保持匿名性 ， 被告通过错综复杂的加密货币交易来清洗被盗资金 ， 但这是一种徒劳的努力 。
司法部刑事司助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.强调称 ， 联邦执法部门的本次行动再次表明 ， 其可以通过区块链跟踪资金 ， 同时不会允许加密货币成为洗钱的安全港或美国金融系统中的不法区域 ， “我们将对那些据称试图利用虚拟货币进行犯罪的人采取坚定的立场 。 ”
根据美国司法部披露的法庭文件 ， 在一名黑客于2016年侵入Bitfinex的系统并启动了2000多笔未经授权的交易后 ， 嫌疑人Ilya Lichtenstein与其妻子Heather Morgan涉嫌密谋清洗从该交易所平台盗取的119754比特币万枚比特币（价格约为45亿美元） 。
上述2000多笔未经授权的交易将被盗的比特币发送自豪列支敦士登下的一个数字钱包 ， 并采用复杂的手段以试图掩盖其来源 。 过去的五年间 ， 约有2.5万枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程被移出 。 而剩余被盗资金 ， 包括超过9.4万比特币 ， 仍在用于接收和存储黑客攻击的非法收益的钱包中 。 在美国司法部经法院授权搜查相关账户后 ， 追回了剩余的比特币 。
曼哈顿法庭确定利Ilya Lichtenstein的保释金为500万美元 ， Heather Morgan的保释金为300万美元 。 法院要求将二者父母的房子作为担保 ， 并禁止二人进行加密货币交易 。 二者目前并未受到对Bitfinex实施黑客攻击的指控 ， 司法部的调查正在进行中 。
司法部官员称 ， 目前计划为当时Bitfinex黑客事件的受害者建立法庭程序 ， 以追回被盗的剩余比特币 。 在2016年的黑客攻击之后 ， Bitfinex创建了BFX代币 ， 并以每损失1美元就补偿1个BFX的方式进行赔付 。
加密货币行业在2016年仍属于较初创时期 ， 对当时被盗加密货币的成功追回或将改变投资者对加密货币领域风险的评估 。
2016年案件破获之际 ， 正是比特币价格重新回升的时刻 。
在1月跌落40000美元/枚的关键价格下方后 ， 比特币于上周回升 ， 在2月8日内涨幅高达3.13% ， 至44145美元/枚 ， 延续了上周五自2021年10月以来最大涨幅趋势 ， 同时自去年11月以来首次突破50日均线 (42810美元) 。 分析师认为 ， 下一个价格目标将位于46000美元到47000美元 。
摩根大通策略师表示 ， 基于比特币与黄金相比的波动性 ， 比特币的“公允价值”比当前价格低约12% 。
“鉴于比特币价格的波动性大约是黄金的四倍 ， 我们由此测算前者的公允价值水平约为38000美元 。 ”摩根大通策略师预计 ， 在比特币波动率差收窄至3倍的情况下 ， 其公允价值将升至5万美元 。 而比特币未来面临的最大挑战将是它的波动性 ， 以及繁荣与萧条的周期 ， 二者均对机构投资者进一步接纳比特币构成阻碍 。
对于比特币在1月的价格调整 ， 摩根大通策略师认为它与2021年5月比特币跌幅达50%的情况有所不同 。 但他们指出 ， 期货未平仓量等指标现在显示出始于自去年11月开始的一种“更长期、也因此更令人担忧的头寸减少趋势” 。
目前 ， 摩根大通对比特币长期理论目标价为15万美元/枚 ， 高于2021年的14.6万美元/枚 。
根据CryptoCompare当地时间2月4日最新发布的月度报告 ， 2022年1月间 ， 加密货币衍生品与现货交易量累计下降了14.6% ， 这意味着 ， 平均每周约有6100万美元的资金流出加密货币领域 ， 为2020年底以来撤资速度最快的月度 。
2月8日 ， 毕马威（加拿大）表示 ， 作为对新兴技术和资产类别的承诺的一部分 ， 计划将比特币、以太坊加入该公司资产负债表 ， 但未披露具体购买了多少加密货币 。

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