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【德阳一男子银行卡转账异常，民警追查竟发现……】
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借用银行卡
赚点“好处费”
你以为无伤大雅
但可能已经涉嫌违法犯罪
近日 ， 德阳市公安局旌阳区分局破获一起涉案金额100余万的电信诈骗案 ， 7名犯罪嫌疑人落网 。 其中 ， 2人被采取刑事拘留强制措施 ， 5人被采取取保候审强制措施 。
今年1月初 ， 该局反诈中心接到公安部线索：旌阳区一姓吕人员的银行卡转账资金异常 ， 可能存在非法“洗钱”行为 。 民警立即展开侦查 ， 并迅速传唤吕某 。
据吕某交代 ， 他通过网络平台认识了熊某 ， 熊某向他借银行卡 ， 称只是为自己亲戚公司转几笔钱 ， 并给吕某支付了几百元“好处费” 。 正当民警进一步展开调查时 ， 反诈中心再次接到公安部线索：辖区内张某、周某等与吕某情况相似 ， 也是银行卡转账资金异常 。 民警认为这些案件可能存在关联 ， 在串并案件后 ， 决定成立专案组进行深入调查 。
1月10日 ， 通过大量走访调查 ， 民警发现吕某、张某等人与一辆成都牌照的汽车同时出现在市区某些地点 。 觉得事有蹊跷 ， 民警将调查重点放在了这辆成都牌照的汽车上 。
随着对案件的深挖 ， 侦查员发现 ， 吕某、张某、周某将银行卡提供给熊某后 ， 熊某便将这些银行卡提供给成都的罗某、高某 ， 他们通过银行卡转账的形式 ， 干着非法“洗钱”行为 。 至此 ， 整个案件基本清晰 ， 民警决定对这些人员实施抓捕 。
然而 ， 正当民警部署行动时 ， 这些人员竟突然消失了 ， 也不再进行有关违法活动 。 难道是走漏了风声？
直到2月17日晚上 ， 这几名人员又再次出现在民警的视线中 ， 并在市区某酒店落脚 。 民警判断他们可能再次进行违法勾当 ， 便对他们实施跟踪监视 。 就在第二天 ， 果然发现几人聚在某茶馆进行转账“洗钱” ， 民警出动 ， 一举将他们全部抓获 。
目前 ， 该案件正在进一步侦办中 。
公安提醒
广大市民要提高防范电信网络诈骗意识
不要把自己的银行卡出租、出借
贪图蝇头小利
不仅可能让自己掉入诈骗陷阱
可能让自己触碰到法律红线
记者|曾可嘉 编辑|肖曦
责编|王珊珊 值班副总编辑|张磊
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