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夏季治安打击整治“百日行动”和“净风2号”专项行动开展以来 ， 华容县公安局高位统筹 ， 紧密结合辖区社会治安实际 ， 以雷霆万钧之势 ， 重拳、求实效 ， 严打各类违法犯罪 。 近日 ， 华容县公安局深挖线索、剥丝抽茧、多警联动 ， 成功捣毁“8·18”专案为境外赌博网站提供现金结算服务的又一“帮信”犯罪团伙 ， 2021年8月和2022年9月两次收网共抓获犯罪嫌疑人38名 。
深挖细掘 揪出“帮信”线索
2021年8月 ， 华容县公安局在工作中发现 ， 存在多名华容县籍人员涉嫌为境外网络赌博网站“跑分” 。 以副县长、公安局党委书记、局长李逊为首的公安局党委班子精心部署 ， 成立华容县公安局“8·18”专案组 ， 周密开展案件侦办工作 。 通过前期梳理摸排发现 ， 一个藏匿在各个省市为网络赌博网站洗钱的“帮信”犯罪团伙浮出水面 。 该犯罪团伙与境外赌博集团勾结 ， 收购银行卡为境外赌博平台提供赌资充值、结算业务 。
综合侦查 揭开“帮信”面目
“8·18”专案组成立后迅速汇聚信息资源 ， 综合运用各种侦查手段 ， 开展了海量数据筛查和集成研判工作 ， 最终确定这是一个招揽成员为赌博平台“跑分”走账的“帮信”犯罪团伙 ， 具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点 。 该团伙成立“工作室” ， 组织架构完善 ， 层级较多 。 针对案件实际情况 ， 专案组抽调精干警力参与侦办 ， 多次召开案情分析会 ， 研究案情发展、侦查走向 。 经历三个多月侦查 ， 专案组查明该赌博平台共发展境内参赌人员5000多人 ， 其中涉及实名注册账号4850人 ， 关联账户交易流水金额5亿余元 。 帮助信息网络犯罪活动人员涉及多个省、市 。
复追不舍 扫尽“帮信”余烬
【梅开二度，共38人落网！华容公安又捣毁一“帮信”犯罪团伙】
2021年12月8日 ， 专案组30余人在组长龚文带领下赶往山西太原、临汾、运城等地实施抓捕 ， 抓获犯罪嫌疑人11名 。 （2022年7月均已判刑）
今年9月 ， 专案组通过对以往案件梳理 ， 发现“8·18”专案的网络赌博案平台还涉及另一个“跑分”（洗钱）团伙 。 2022年9月14日 ， 专案组10余人在龚文带领下驱车3000余公里在山西临汾、运城等地 ， 经过近10天的不懈努力和通宵达旦 ， 共抓获犯罪嫌疑人27名 。 经查 ， 犯罪嫌疑人张某等人在其刘某的安排指挥下 ， 有组织、有步骤地在山西、河南等地购买银行卡 ， 用于帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱 。 该团伙内部分工明确 ， 非法转移犯罪资金达上亿元 。
截至目前 ， 华容县公安局打掉“洗钱”团伙2个 ， 共抓获涉案人员38人 ， 追缴查扣赌资、违法所得90万元 ， 冻结资金100万余元 ， 冻结涉案账号66个 ， 扣押银行卡71张、手机67部 ， 该案“帮信”犯罪嫌疑人在进一步处置中 。 （通讯员 冯天时 周娓）
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