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近日 ， 山东济宁警方破获一起特大的电信网络诈骗案 ， 抓获犯罪嫌疑人50名 ， 破获各地此类案件156起 ， 涉案金额2000多万元 。 一个长期盘踞在西南边境境外 ， 以“杀猪盘”为手段骗人钱财的犯罪团伙被彻底摧毁 。 2022年4月24日 ， 中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道 。
“包赚不赔”
女子深陷“杀猪盘”被骗90多万元
2021年8月 ， 方女士向济宁市公安局市中分局报案 ， 称自己被一名叫“李云峰”的男子以投资为名 ， 骗走现金91万多元 。 方女士最初是在网上与对方认识的 ， 对方称在重庆做房地产生意 ， 可以帮方女士挣钱 。 而方女士刚刚离婚不久 ， 心情十分郁闷 ， 相处下来 ， 李云峰的关爱慢慢赢得了她的好感 。
就在这时李云峰让方女士下载一款APP ， 称在上面投资包赚不赔 ， 在他的指导下 ， 方女士往平台里投了2万块钱 。 几秒钟方女士便挣了200多块钱 ， 尝到甜头的方女士很高兴 ， 随即继续投资“挣钱” 。
为了让方女士相信自己 ， 男子每天用甜言蜜语与她聊天 ， 逐渐方女士往平台里越投越多 ， 5天内先后将91万多元钱分21笔全部投进了平台 ， 期间仅收到平台三四千元的返还资金 。
当方女士仍沉浸在甜蜜的发财梦里时 ， 情况突变 。 方女士想要提现 ， 男子却说需要再投一部分钱才能全部提现 ， 于是便向自己的哥哥提出借钱 ， 哥哥一眼识破了这是骗局 ， 随即方女士便报了警 。
梳理资金流
循线追踪洗钱嫌疑人落网
济宁市中警方接到报案后 ， 认为犯罪嫌疑人利用情感和所谓的投资获利诱惑异性骗取钱财 ， 是一种典型的杀猪盘类的电信网络诈骗犯罪案件 ， 于是成立专案组开展案件的侦破工作 。
专案组民警从资金流入手 ， 对方女士被骗的21笔资金流向进行了梳理 ， 锁定了山东聊城的张某 ， 专案组决定先以张某为突破口 ， 将张某抓获 。
据张某供述 ， 经朋友王某介绍 ， 他认识了为境外犯罪团伙转账洗钱的李某新 ， 将自己的银行卡提供给李某新使用 ， 可以获取转账金额1.5%的佣金 。 随即在当地警方的协助下 ， 专案组民警先后将李某新及同伙王某等6人抓获 。
与此同时警方把视线转向重庆 ， 对诈骗方女士的男子相关信息进行分析研判 ， 锁定了位于重庆的吕某 。
吕某被抓获后交代 ， 为获利他以每个50元的价格将自己的三个微信号卖给了彭某 ， 其中一个就是涉案微信号 。
关注境外回流人员动向
全面打掉诈骗团伙
根据线索 ， 专案组民警将犯罪嫌疑人彭某抓获 。 审查中他供述了大量收购微信、QQ等社交聊天软件账号的犯罪事实 ， 并交代所收购的账号都卖给了上线——曾经在境外犯罪团伙从事电信诈骗活动的李某 。
彭某交代李某刚回国不久 ， 人就在重庆 ， 经过摸排专案组民警在其住所将李某抓获 。 李某供述他所在的诈骗公司有50多人 ， 都是近年来偷渡到境外的 。
阿龙姓胡 ， 四川成都人 。 在确定该团伙的基本框架后 ， 专案组经过深入研判 ， 确定了部分成员的真实身份 ， 并获悉已经有一批团伙成员慑于国内警方的压力 ， 从云南边境入境投案自首 。
随后专案组密切关注境外回流人员的动向 ， 发现胡某团伙大部分成员都陆续回流入境 ， 于是专案组决定开展全面收网 。
联合专案组捆绑作战 ， 一举抓获电诈网络犯罪嫌疑人50余人 ， 其中包含41名回流人员 ， 带破全国案件156起 ， 彻底摧毁了这一长期盘踞在西南境外的电信网络诈骗犯罪团伙 。
高薪拉拢人员偷渡到境外
组建诈骗团伙
收网行动中 ， 该犯罪团伙头目胡某以及诈骗方女士的梁某也被警方抓获 ， 审讯中他们对自己违法犯罪事实做了供述 。 胡某原来在成都开过装修公司 ， 有了积蓄后就到柬埔寨与人合伙开办水厂 ， 不久受疫情影响 ， 投资失败 ， 又跟着他人前往东南亚从事电信诈骗活动 。
一段时间后 ， 胡某掌握了组织诈骗所需的软硬件条件 ， 就通过国内的亲朋好友介绍 ， 以高薪拉拢诱惑无业人员偷渡到境外 ， 以开设公司的名义组建了诈骗团伙 。
