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2016年3月 ， 上海市监管部门在海量的证券交易信息中 ， 发现了一个异常信号 ， 一个开户一年只有6万元交易额的账号 ， 突然买入了139万元 ， 成交量对比之前整整扩大了23倍 ， 这个账号在三个月后抛出股票 ， 轻松赚了17万元 。
之所以觉得异常 ， 除了金额上的明显变化外 ， 还有这个账号的交易节点 ， 它在股票停牌的前一天分批量买入 ， 又在复牌当天全部抛出 。 监管部门很快将情况向上海市公安局经侦总队进行通报 ， 他们怀疑 ， 是有人提前知道了内幕消息 ， 利用股票谋取利益 。
总队民警小李很快带着同事进行调查 ， 结果令人大跌眼镜 。 这个账户的拥有者老徐 ， 是个五十八岁的农民工 ， 平日里在工地打杂 ， 更不可思议的是 ， 资料显示他只念到小学三年级就辍学了 ， 这样的文化程度 ， 怎么会对金融证券市场了解如此透彻呢？
小李来到了老徐工作的工地 ， 找到现场负责人 ， 对方告诉他 ， 因为老徐负责的事情相对简单 ， 因此年收入大概在六七万左右 ， 为了养活在农村的一家子 ， 他省吃俭用 ， 发了工资就赶紧邮寄给远在老家的媳妇 。
“他用的还是老年机 ， 连微信都不会使 。 ”工头的话让民警疑云骤起 ， 一个连社交软件都不用的人 ， 怎么做到靠炒股赚钱的？
奇怪的主妇小李没有找到老徐 ， 工头告诉他 ， 老徐因为家中有事已经回去有一段时间了 。 民警只能暂时通过打电话的方式联系他 。
【16年上海农民工炒股3个月赚17万，引监管怀疑，报警发现另有隐情】对于自己有一个炒股账户还赚到钱的事情 ， 老徐显得很迷茫 。 “不知道啊 ， 炒股是啥玩意儿？”当民警问道最近一两年身份证有没有丢失过或者出现泄露的情况 ， 老徐思索半天答道：“身份证倒是没丢 。 ”
这个迷迷糊糊的当事人 ， 没有给经侦总队提供有用的信息 ， 从与他的简单对话来看 ， 似乎他对此真的毫不知情 。
一般来说 ， 破获经侦类案件 ， 查清楚流动资金最为关键 。 因此 ， 经侦总队决定从这个账号的资金来源入手 ， 搞清楚到底是谁往账号上打了钱 。
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