很快 ， 他们发现老徐账号上的钱来自一家上海银行 ， 实际操作者姓樊 。 通过进一步调查 ， 樊某曾经有海外求学的经历 ， 主攻艺术专业 ， 回国后很快结婚生子 ， 如今是一名全职太太 。
从履历上看 ， 26岁的樊某好像也和金融股票市场扯不上关系 。 可这账户上的钱的确是她转过去的 ， 银行预留的手机号码也是她的联系方式 。
一个是小学都没毕业的农民工 ， 一个是海归全职太太 ， 他们之间到底有什么关系？为什么樊某可以拿到徐某的账户 ， 用来进行大额证券交易呢？
突如其来的热情有过炒股经历的人都知道 ， 影响股票的原因是多方面的 ， 这其中就包含了公司的一些重大事项 ， 比如说公司决定并购重组时 ， 往往会有一个前期沟通的过程 ， 从双方刚开始洽谈的那一天起 ， 意味内部信息的敏感期也开始了 。
如果此刻出现了知情的不轨之人 ， 很有可能在股票即将停牌前潜伏进去 ， 然后等股票复牌 ， 出现利好消息大幅上涨时 ， 再全部抛售出去 ， 达到非法牟利的目的 。
如此看来 ， 没有任何金融从业经验的樊某 ， 不具备这个条件 。
“先查下樊某和老徐之间有什么关系？”经侦总队副总队长决定从樊某的社会关系入手 ， 看看她和这个农民工之间是否认识 。
经调查 ， 樊某的母亲也姓徐 ， 两人会不会是亲戚关系呢？根据户籍信息 ， 民警来到老徐的老家 ， 听当地人说 ， 老徐媳妇生了病 ， 他带着家人去省城看病了 。
民警拿着樊某母亲的照片 ， 开始和村民有一句没一句地聊着 。
“这不是徐梅吗？她多年不回来了 ， 嫁得好 ， 老公在上海开了一家建筑公司 。 ”
“听说生了个闺女 ， 还送去英国念书了 。 ”
“老徐就是在他手底下打工 。 ”
与热心的村民聊完后 ， 民警确定了樊某和老徐的关系 。 根据大家提供的信息 ， 他们找到了身处医院的老徐 。
老徐饱经沧桑的脸上流露着农民特有的淳朴 ， 他告诉民警 ， 自打姐姐徐梅嫁出去后 ， 考虑到条件相差太远 ， 两家人多年来都没什么联系 。
直到2015年的某一天 ， 外甥女小樊突然打电话给他 ， 说邀请舅舅一家来上海游玩 。 受宠若惊的老徐带着一口袋山货 ， 踏进了这个国际大都市 。
“小樊很热情 ， 天天带我们下馆子 。 ”老徐回忆道 ， 后来听说舅舅一家生活困难 ， 她还主动提出让老徐来上海打工 ， 贴心安排在父亲的公司里 。
刚进工地没多久 ， 樊某就找上了老徐 ， 说让他拿着身份证去银行办张卡 。 “我想着外甥女对我这么好 ， 于是她说什么我就做什么了 。 ”等老徐拿到银行卡后 ， 又按照樊某的要求去了证券公司开户 ， 一切办理完后 ， 他把所有资料和账号都交给了外甥女 。
“你当时有没有问她 ， 为什么要这么做？”民警很疑惑 ， 老徐怎么会对樊某如此言听计从 。
“哎……”老徐叹了口气说道：“人家这么看得起咱们家 ， 又沾亲带故的 ， 咋可能会害我 。 再说 ， 帮了我这么大一个忙 ， 也不好意思回绝嘛 。 ”
憨厚的老徐并没想到 ， 外甥女突如其来的热情实则另有目的 。 他更不会想到 ， 自己的善良最终会被亲人利用 ， 无缘无故被牵涉进一桩案件中 。
解开了账号之谜 ， 新的困惑再度出现 ， 作为一个没有炒股经验的人 ， 樊某应该也是受人指使 ， 是谁让她处心积虑弄来的这一切 ， 又躲在暗处默默操控呢？
层层追查樊某的父亲首先列入怀疑名单 ， 经侦总队依法从银行获取了父女俩近两年来的资金流水 ， 发现每个月樊某父亲都会给女儿固定转一笔钱 ， 且数目不菲 。
粗略算算 ， 光是半年的流水 ， 就已经远超樊某转进股票账户里的钱了 。
是不是她的父亲才是真正控制账户的人？
经侦民警很快对樊某父亲的关系网进行梳理 ， 发现他与那只股票的上市公司和收购公司都没有任何关系 ， 从而排除了嫌疑 。
通过进一步追查樊某资金动向 ， 民警得知 ， 她用父亲转过来的钱购买了很多理财产品 。 其中一个灵活申赎型产品近两年有大笔资金流出的记录 。 很有可能 ， 打入股票账号里的资金 ， 正是来自这个理财产品 。
理财产品相对购买股票而言 ， 本身风险是很小的 。 樊某放弃中低风险转投高风险的诱因到底是什么？这是民警迫在眉睫要搞清楚的事情 ， 他们与银行经理沟通后得知 ， 这个产品的持有人 ， 除了樊某外 ， 还有她的丈夫宁某 。
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