这姐弟俩是四川金堂县人 ， 夏佳在菲律宾学到了骗术 ， 便回到广州组建起了自己的诈骗团队 。 夏佳的诈骗团伙以两到三个月为一个周期 ， 不断地变换花样诈骗受害者的钱财 ， 时机一成熟便销毁所有网站数据卷款而逃 。 达州警方收集到了足够线索之后逐级汇报 ， 公安部最终决定于2020年5月9日实施大规模收网行动 。
此时正值疫情期间 ， 诈骗团伙的很多成员都停止了诈骗活动 ， 并且找到了正当的工作 ， 面对突然出现在面前的抓捕小组 ， 他们这才意识到自己要为做过的错事负法律责任 。 据了解 ， 这些犯罪嫌疑人中有一些年轻人被许诺高额的工资和大额的提成 ， 这无疑对初入社会的他们来说是一个巨大的诱惑 ， 还有一部分人在熟悉了诈骗套路之后 ， 居然也开始自己拉人 ， 开展新的诈骗活动 。
警方在抓捕行动中共抓获犯罪嫌疑人868人 ， 之后还有一批嫌疑人在走投无路之下选择了自首 。 犯罪嫌疑人罗某是广东梅州人 ， 自首时只有27岁 ， 他大学毕业之后便进入了夏佳的公司 ， 从一个普通的业务员一步步做到了经理的职位 。
据罗某交代 ， 业务员一进公司便会得到公司配发的多部手机 ， 他们利用这些手机伪造身份 ， 组建微信群 ， 利用各种话术与受害者进行互动 ， 烘托群里的气氛 。 群里的讲师都有多年炒股和授课的经验 ， 他们被这个诈骗团伙高薪聘请 ， 关于数字货币的一套内容则是诈骗团伙教他们说的 ， 有关数字货币的一系列材料也均属伪造 ， 在受害者购买了数字货币的那一刻 ， 钱就已经进入了诈骗者的腰包 ， 他们在网站上看到的数字 ， 其实也仅仅就是一串数字而已 。
执法人员经过近一年时间的调查取证之后 ， 将559名犯罪嫌疑人送上了法庭 ， 扣押资产近亿 ， 案件的卷宗已经达到了1687卷 ， 而夏佳、夏涛等28名犯罪嫌疑人已经潜逃到了国外 。
在调查的过程中警方发现 ， 其实这场骗局存在一个十分明显的漏洞 ， 那就是犯罪分子提供给投资者的账户均是私人账户 ， 可是受害者在头脑发昏 ， 深度洗脑的情况下 ， 已经失去了辨别真伪的能力 。 目前电信网络诈骗已经向集团化和高智能化发展 ， 我们必须要时刻提醒自己 ， 提高反诈意识 。 不要点击来路不明的链接 ， 不要轻信陌生人打来的电话 ， 不要透露个人信息 。 这里是奇闻调查班 ， 感谢大家的持续关注 ， 我们相约下期再见 。
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