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【竟沦为洗钱的工具？】
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今年和去年 ， 币圈行情是一个天一个地 。
6月19日估计是无数比特币投资者的噩梦 ， 比特币跌至1.78万美元 ， 导致十几万人爆仓 ， 相较于去年11月比特币历史巅峰6.9万美元 ， 跌去了70% 。
在这期间 ， 据说有人从去年赚100万 ， 到今年已变成亏500万 ， 真是印证那句“炒的是镜花水月 ， 亏的是真金白银币” ， 暴富的故事少见 ， 暴负的例子倒不少 。
除比特币外 ， 还有LUNA ， 4月时LUNA价格还达到过119美元的高峰 ， 到5月价格却在短时间内暴跌超99.98% ， 跌到近乎归零 。 不愧是空气币 ， 这样一跌 ， 投资者的钱确实变空气了 。
另外以太坊、币安币、狗狗币等 ， 叫得上号的虚拟币 ， 在美联储加息的背景下 ， 基本都应声下跌 ， 币圈总市值从去年到今年大概缩水了70% 。
对此 ， 6月28日人民网还专门发文称：虚拟货币本质就是人类历史上最大的庞氏骗局 ， 为了让这个骗局维持下去 ， 币圈想方设法地给自己披上各式各样的外衣 。 作为一场彻头彻尾的骗局 ， 以及一项100%风险的投机物 ， 其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的 。
说的那是一个犀利又直接 。 庞氏骗局典型的手段不就是空手套白狼吗 ， 利用新投资者的钱向老投资支付本金和短期回报 ， 以制造赚钱的假象 ， 进而骗来更多的投资 。
虚拟货币本质也是如此 ， 既不是法定货币 ， 又没有实际价值支撑 ， 自身也不具备任何生产劳动的价值 ， 仅靠当前参与者的信心 ， 以及后续新进者的数量来维持 。
资本偶尔再来一个炒作 ， 普通人想在币圈赚钱就更难了 。 比如近年来在币圈呼风唤雨的马斯克 ， 一句话一张图就能让币圈掀起三尺浪 ， 他是赚的盆丰钵满 ， 背后站着的却是无数血本无归的韭菜们 。
这场击鼓传花 ， 老鼠喂猫的游戏 ， 本质上就不是拿给普通人投机用的 。 虚拟币对某类人来说 ， 最大的用途还是在于洗钱 。
或许虚拟货币并非为洗钱而生 ， 但它的特殊机制 ， 却是不法分子眼中的香饽饽 ， 利用虚拟货币转移、洗白赃款 ， 偷逃税款 ， 躲避监管 ， 神不知鬼不觉就将境内违法所得转移海外 。 就连那几家村镇银行背后的吕某 ， 也可能是通过虚拟货币将钱洗到国外去的 。
虚拟币的特殊机制就在于 ， 虚拟币钱包以及地址可匿名 ， 很难被追踪到 ， 我国虽是禁止了虚拟币 ， 但国际间许多国家和地区还是默许虚拟币流通的 ， 虚拟币可以自由兑换成全球货币 ， 再加上交易便捷 ， 虚拟币就成了洗钱的好工具 。
如何操作？简单来说就是先把赃款换成匿名虚拟币 ， 但直接买卖提现 ， 大额资金很容易被监测到 ， 这时候就需要多个提现账户 。 因此网络上经常看见的刷单广告 ， 兼职广告等 ， 实际上就是让兼职者提供银行卡、支付宝等账号 ， 在交易平台买卖虚拟货币 ， 最后由兼职者提现 ， 因此买卖过程中实际留痕的只有兼职者信息 。 所以利用虚拟货币洗钱 ， GA机关也很难追查到资金流向 。
对此某区块链公司还发布过加密货币犯罪报告 ， 报告显示2021年 ， 全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达到了86亿美元 ， 较2020年增加了30% 。
这还只是检测到的 ， 没检测到的不知还有多少 。
而对于网络刷单、跑分的兼职信息 ， 一定要远离 ， 切莫贪这些小便宜 ， 让自己稀里糊涂成了帮凶 。
我国从2017年就严禁各类虚拟币 ， 2021年又禁止了各类虚拟币挖矿和交易 ， 对于虚拟币我国一直都是抵制和反对的态度 。
虚拟货币本身 ， 就不适合普通投资者玩 ， 人小胳膊小腿的哪斗得过天量资金 ， 何况里面不知有不多少资金是为借道而流入的 ， 这玩意在国内也早就完蛋了 ， 大家何必再去费这个神？
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