同居男女均无固定收入 ， 女方缘何向男方频繁转账53次共计29万余元？在办案过程中 ， 检察机关顺藤摸瓜 ， 从一起看似普通的毒品案件中查出洗钱“案中案” 。 近日 ， 重庆市渝中区检察院向社会公布了这起毒品犯罪典型案例 。
2021年6月1日 ， 经渝中区检察院提起公诉 ， 被告人李思（化名）因犯贩卖毒品罪被依法判处有期徒刑十五年 。 该案的办理并未就此画上句号 ， 检察官将目光转移到李思的同居男友张峰（化名）身上 。
“一年多的时间里 ， 李思先后通过微信向张峰转款53次 ， 总金额达29万余元 。 ”在办案检察官赖俊斌看来 ， 二人此前均无正当收入来源 ， 李思长期单方面、高频率、大金额地向张峰转账 ， “这很不正常 ， 有洗钱的嫌疑 。 ”
“收款时 ， 张峰是否意识到钱是赃款？他本人是否具有帮助洗钱的主观故意？”2021年8月底 ， 在重庆市检察院第五分院的指导下 ， 渝中区检察院向公安机关发出《通知立案书》 。 同年9月6日 ， 公安机关对张峰洗钱案立案侦查 。
案件侦查过程中 ， 赖俊斌先后提出19条侦查取证意见 ， 引导公安机关一步步顺藤摸瓜 ， 锁定了这起涉毒洗钱犯罪的证据链条 。 经查 ， 张峰明知钱款是李思贩卖毒品犯罪所得 ， 仍提供资金账户 ， 先后53次接收其微信转账 ， 并使用自己的银行卡提现、取现 ， 帮助李思将毒资洗白 。 在李思被捕后 ， 为协助其转移资金 ， 张峰又多次从李思的银行卡取现共计31万余元 。
2021年11月30日 ， 张峰涉嫌洗钱案被移送检察机关审查起诉 。 在铁证面前 ， 张峰自愿认罪认罚 。 同年12月24日 ， 张峰因犯洗钱罪被判处有期徒刑三年 。
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