随后 ， 跑分平台将手把手教学 ， 带领人员完成洗钱 。 在加密聊天软件“海鸥”中 ， 记者找到一名泰达币跑分团长 ， 他将记者拉入一个名为“天马跑分”的平台 ， 并指导如何完成兼职 。 一般而言 ， 参与者需要在虚拟货币交易所购买泰达币 ， 随后提现到跑分平台的钱包地址 ， 平台采取类似网约车的抢单机制 ， 用户接单后可获得1.2%-1.8%的佣金 。 而一系列流程结束后 ， 犯罪分子手中的人民币绕过交易所就被兑换成泰达币 。 “一般是帮‘菠菜’（博彩）跑 ， 一天可以跑八九轮 。 ”该团长说 。
此外 ， 还有部分“跑分车队”私下交易完成洗钱 ， 其流程大同小异——兼职者利用自己身份 ， 购买虚拟货币后提现到区块链钱包 ， “跑分车队”计算本金与佣金后 ， 将人民币转账到兼职者银行或支付宝账户 ， 后者再将虚拟货币打入指定钱包地址 。 由于绕过平台抽成 ， 类似交易佣金颇为诱人 ， 普遍在10%-15% 。
“由于区块链钱包具有匿名性 ， 整套流程中 ， 实际留痕的只有购买虚拟货币的兼职者 ， 避免了黑灰产从业者的正面接触 ， 以逃避监管 。 ”一名业内人士表示 ， 参与此类跑分需要掌握访问境外互联网以及买卖虚拟货币的经验 ， 不乏学生群体参与其中 。
近年来 ， 在公安部门侦查下 ， 已有多个虚拟货币跑分平台被捣毁 。 2020年 ， 广东惠州警方侦破全国首例泰达币新型跑分平台案件 ， 涉案金额达1.2亿元 ， 此后 ， 各地都曾打击为境外网络赌博网站提供非法支付结算的虚拟货币跑分平台 。
多措治理虚拟货币洗钱乱象
2021年9月 ， 因虚拟货币交易炒作活动抬头 ， 扰乱经济金融秩序 ， 滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动 ， 危害人民群众财产安全 ， 中国人民银行等10部委发布通知 ， 严格禁止和依法取缔虚拟货币相关业务 。
4月14日 ， 公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示 ， 从资金通道看 ， 传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少 ， 大量利用跑分平台加数字货币洗钱 ， 尤其是利用泰达币危害最为严重 。
记者采访多地公安机关了解到 ， 虚拟货币分为场内交易所交易和场外私人交易两种情形 ， 新规出台后 ， 洗钱向更加隐蔽的私人交易转移 ， 给警方查询造成一定困难 ， 这一新兴的洗钱领域亟待加强打击力度 。
“近年来公安机关持续加大对电信网络诈骗‘资金流’管控 ， 对洗钱犯罪保持严厉打击态势 ， 依法查扣、冻结一批涉案虚拟货币 。 ”泉州、漳州等地公安民警告诉记者 。
相关人士建议 ， 要针对利用虚拟货币洗钱犯罪链条特点 ， 加大分析研判 ， 建立更为精准的风险控制体系 。 记者采访了解到 ， 近年来 ， 公安机关加大和虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台协作 ， 利用大数据手段 ， 及时发现异常可疑账户信息 ， 加大精准溯源、打击力度 。 公安部门建议 ， 交易所、互联网平台掌握大量用户资金和通信数据 ， 可依托平台数据建立更加完善的分析模型 ， 及时发现风险苗头 。
记者发现 ， 在社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上 ， 都能看到“泰达币”等虚拟货币跑分以及出售虚拟货币的信息 ， 一些加密聊天软件成为此类犯罪活动的交流场所 ， 此外 ， 还有部分软件开发商在互联网公然兜售虚拟货币跑分软件 ， 并为上游黑产从业者提供各类量身定制功能 。 一些基层公安民警建议应进一步加强网络空间整治 ， 消除有害信息 ， 同时针对在校学生被蛊惑参与跑分的 ， 联合教育部门加强以案释法 ， 引导学生增强辨别能力和防范意识 。
公安民警提醒 ， 从事虚拟货币跑分 ， 参与者即使在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下 ， 也将会涉嫌帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒非法所得罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪等 ， 跑分并非网络宣传的“低风险高利润” ， 一些法治意识淡薄 ， 贪图小便宜 ， 以为是“兼职赚外快”的群体应提高警惕 。
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