易坊好文馆

  1. 首页 > 奇闻 >

现金交易也难逃监管法眼了？资金流、信息流控税的时代来了！( 二 )

交易 银行 洗钱

逐渐国家对于现金管控的力度跟决心 。 有人说银行这么做也太夸张了 ， 但我想说其实并不夸张 ， 相反我觉得是非常必要的 ， 而且这样做对于保护我们的国家金融起到了很关键的作用 。 因为在最近这些年 ， 中国的大额现金交易量一直增长 ， 其中国家就发现了越来越多的大额交易集中在了特定的领域 ， 特定的人群和特定的时期 ， 类似这种大额现金被广泛使用的情况 ， 很大程度上就说明存在着腐败、偷税漏税、洗钱和灰色收入等等的违法活动 ， 对金融业对社会的危害是很大的 。

所以说我在这里真心地告诉各位经商的老板朋友 ， 以票控税的时代可能就要结束了 ， 取而代之的将是以资金流进行控税 ， 以信息流来控税 ， 那么在大数据之下 ， 你很难躲得过银行和监管的法眼了 ， 以后各个单位或者说个人去银行取现金的时候 ， 如果金额太大的话 ， 超过了规定的数值的话 ， 你就很可能就要被纳入到监测范围了 。 那么具体监测什么？大概就是看看你这个钱到底是哪来的 ， 你的用途是什么 ， 是否存在非合理性等等 。 当然如果你能把自己的现金来源以及去向说明白的话 ， 都是合理合法的话 ， 那也就没什么问题了 。

这对那些贪污受贿、逃税漏税 ， 境外洗钱或者涉及到灰色收入的人来讲 ， 可以说是一次降维打击了 ， 在以前现金的交易跟支付是很难留下一些利益输送的证据的 ， 包括洗钱 ， 不过在以后这些操作就会越来越困难了 ， 那么这个规定一出 ， 其实对于咱普通老百姓来讲 ， 我觉得没有太大影响 。 大家不用担心自己取现金会遇到什么麻烦 ， 因为我们大多时候都是用手机移动支付的 ， 而且你取现金的时候很少用得到那么多钱的情况 ， 或者说咱普通人也没有必要带这么多现金 ， 大家没有必要太担心了 ， 更何况咱老百姓赚的钱也是干干净净的对吧？咱也不怕他去查 。
总的来说以后大家取现金就要受到更多的关注了 ， 如果说个别群体再想像以前那样搞小动作去赚取一些灰色收入 ， 或者想逃税、避税、洗钱等等的话 ， 基本上就得被监测到了 。

推荐阅读


上一篇：绍兴男子包夜事后撤回嫖资，女子报警，双双被拘！网友：鱼死网破

下一篇：掏98万去太昊陵庙会卖压缩馍，到底是为了炒作，还是真能赚钱？