正义网 伪造虚假人设、与被害人快速发展恋情……警惕“杀猪盘”电信网络诈骗！
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我和她是通过交友软件认识的 ， 没多久就恋爱了 。 一个月后 ， 她向我推荐了一个“比特币”投资平台 。
起初 ， 我投的钱都能提出来 ， 当我累计投了100多万后 ， 想取现 ， 平台让我交20多万个税 ， 我才发现被骗了 。
当心了 ， 这就是典型的“杀猪盘”电信网络诈骗！
循序渐进诱导投资
一月之内诈骗百万
被害人蕾蕾是某公司高管 ， 2020年9月 ， 她通过一款社交软件认识了小思 ， 聊了几句后两人互生好感 ， 便添加了微信 。 随后几天内 ， 徐某与蕾蕾迅速发展成为恋人关系 。
2020年10月 ， 小思称有一可靠渠道能投资赚钱 ， 他掌握了该app的规律和漏洞 ， 能够看到过去几天的数据 。 蕾蕾在诱导之下 ， 下载注册了“江合资本”APP ， 进行比特币投资交易 。
蕾蕾试探性地投入500元 ， 两天后便提现得到579元；投入1500元 ， 两天后提现得到1668元；投入5万元 ， 不到一周便提现得到6.3万元……这样的回报率令蕾蕾喜出望外 ， 并对小思倍感信任 ， 随之陆续投入大笔资金 。
直至当月底 ， 蕾蕾试图将投资的钱款进行提现 ， 却发现需要缴纳手续费 ， 而该笔手续费高于目前的收益 。 对此 ， 小思称只需要投入更多的金额 ， 就能使收益高于手续费 ， 甚至免除手续费 。 蕾蕾听信后不断追加投资金额 ， 陆续投入100万余元 。
2020年10月31日 ， 蕾蕾决定将全部投资款一次性提现 ， 却发现系统再次提示需要缴纳高额个税 ， 随即意识这是一场骗局 ， 遂报警 。
经公安机关侦查 ， 一个藏身柬埔寨的诈骗团伙付出水面 。
老乡介绍“好工作”
原来是“杀猪盘”诈骗
警方顺藤摸瓜很快锁定了一个总部设在柬埔寨的诈骗窝点 ， 并立即展开抓捕行动 ， 将其中7名犯罪嫌疑人逮捕归案 。
经审讯 ， 诈骗蕾蕾100万的“小思”就是李某 ， 但他仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵” 。 在7人的口供印证下 ， 一个跨境“杀猪盘”电信网络诈骗集团浮出水面 。
该犯罪集团架构包含负责人、管理人员、业务组和客服组等 。 主要使用“金亿国际”（赌博彩票类）和“江合资本”（投资类）两个诈骗平台 。
业务员都是通过老乡带老乡的方式介绍入组 ， 一飞到柬埔寨就被收走护照 ， 经过简单的话术和后台操作培训后 ， 便开始上班 。
其主要工作内容就是通过境内外多款社交软件添加好友 ， 伪造虚假人设进行聊天 ， 主要是单身多金的富婆或钻石王老五 ， 如护士 ， 会计 ， 服装、美容、火锅店老板……与被害人快速发展恋情 ， 获取信任 ， 之后一步步诱骗被害人在虚假平台投资或赌博 ， 通过修改后台数据等方式骗取被害人钱款 。
小充小赚 大充大赔
“杀猪盘”套路太深
“起初我们会让客户赚一点钱尝尝甜头 ， 也会陪他们一起投资或下注 ， 博取他们的信任 ， 等对方充值到一定金额了 ， 就关闭提现通道 。 客户如果问起来 ， 就想方设法让他们继续充值 ， 直到他们没钱了或者发现被骗 。 ”李某说 ， 其实客户充的钱早就被分散到各个洗钱账户了 ， 平台显示的金额就是个虚拟数字 ， 输赢和涨跌只需要联系后台申请修改数字即可 。
“我后来明白这就是诈骗 ， 但负责人承诺每月底薪6000元 ， 提成在15%-30% ， 业绩越好提成越高 。 当上组长还能对组员的业绩提成 ， 所以就继续做下去了 。 ”被告人徐某交代 。
到案的几名被告人在短短几个月内 ， 非法获利最高达30余万 ， 少的也有近10万 。
检察机关提起公诉
经统计 ， 仅到案的7名被告人诈骗金额就高达到200余万元 ， 身份查明的被害人有数十人 ， 遍布全国各地 。 团伙其余成员正在进一步抓捕中 。
检察官指出 ， 这是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪 。 业务员使用虚假身份和人设 ， 经过统一话术培训 ， 与被害人聊天 ， 获取被害人信任 。 被害人的资金和平台实际上“盘资分离” ， 从未真正进入赌博或投资平台 ， 通过修改后台数据 ， 使被害人误以为自己的资金输光 。 业务员和小组长的高额提成比例也体现出被告人对自己从事诈骗行为的主观明知 。
经上海市青浦区检察院审查 ， 被告人李某、徐某等7人以非法占有为目的 ， 采用虚构事实、隐瞒真相的方式 ， 利用电信网络针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实 。 其行为均已触犯我国刑法 。 近日 ， 检察机关对7名被告人以诈骗罪提起公诉 。
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