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中国侨网 “高段位电诈”：深圳八千万期货骗局背后

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中国侨网 “高段位电诈”：深圳八千万期货骗局背后

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一旦受害人亏损达到50%后
团队会对受害人逐步劝退 ， 还要
对亏损较多、可能报警的受害人进行安抚
必要时还会退还部分佣金等
4月19日 ， 深圳市中级人民法院公开宣判特大电信网络诈骗案 。 图/深圳中院
“高段位电诈”：
深圳八千万期货骗局背后
本刊记者/赵一苇
发于2021.5.24总第996期《中国新闻周刊》
和警察沟通了两个多小时后 ， 年逾70的李依辛才真正意识到 ， 自己跟着“投资老师”“炒天然气”亏掉的八十多万 ， 是被骗了 。 2018年12月14日 ， 她在女儿的劝说下来到深圳市公安局福田分局报案 ， 种种线索表明 ， 她刚刚经历的一场长达3个月的惊心动魄的“炒期货”投资 ， 是一个彻头彻尾的骗局 。
“事实上 ， 这起诈骗案最终查实涉及的441名受害人中 ， 有400多人是直到接到了警方的电话 ， 才意识到自己遭受了诈骗 。 ”常年侦办电信网络诈骗案件的福田区公安分局民警陈仁泽告诉《中国新闻周刊》 ， 这起诈骗案的行骗套路比普通电诈更复杂 ， 且在虚构交易平台的技术加持下 ， 带有较强的专业迷惑性 ， 导致许多受害人甚至在被骗之后都没意识到这是个骗局 。
福田警方侦查发现 ， 一方面 ， 该犯罪团伙在国内设立了广州作案窝点 ， 名为广州恒禧投资管理有限公司（以下简称“广州恒禧”） ， 主要负责吸粉、对接代理、会计出纳以及对接洗钱公司 ， 为整个犯罪起到后台支撑作用；另一方面 ， 该犯罪团伙实施诈骗的核心成员集中在马来西亚分公司 ， 直接面对受害人 ， 充当“聊手”和“讲师” 。
2019年2月4日 ， 该犯罪团伙主要作案人员从马来西亚乘坐包机到达广州白云机场 ， 福田警方提前部署了15个抓捕组共100名警力奔赴广州 ， 在嫌疑人抵达机场时实施抓捕 。
2021年4月19日 ， 深圳市中级人民法院公开宣判这一起特大电信网络诈骗案 。 经对涉案虚假平台数据库审计 ， 最终查实有441名被害人在该平台上交易 ， 共计损失8571万余元 。 法院依法以诈骗罪对首要分子刘戈亮判处有期徒刑十三年 ， 并处罚金一百万元 ， 判处其余四名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑十一年至六年十个月 ， 并处罚金 。
福田警方在侦查中了解到 ， 该作案团伙实施诈骗已有三年之久 ， 他们自行非法搭建虚构CIG、HDI、AGE、中北选等四个期货交易平台 ， 通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数 ， 诱骗受害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品 ， 实施电信网络诈骗 。
这是一起典型的网络投资理财类电诈案 ， 犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗 ， 受害人规模不大 ， 但人均受骗金额高 ， 几乎是瞄准有钱人行骗 。 陈仁泽向《中国新闻周刊》表示 ， 在近几年的电诈案中 ， 以投资理财为名的电信诈骗案数量占比不算高 ， 但诈骗金额很大 ， 许多受害人有一定积蓄 ， 有投资理财需求却缺乏相关经验知识 ， 很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱 。
“一条龙”骗局
70岁的李依辛是个高学历的退休公职人员 ， 平时会在社交平台上加几个交流群 ， 有一搭没一搭地聊天 。 2018年9月初 ， 一个网名为“方鑫”的人通过社交平台添加了她好友 ， “方鑫”自称做投资 ， 听说李依辛对投资理财感兴趣 ， 给她发了一个“虹牛直播间”的链接 ， 称有专业的老师在直播间讲炒股知识 ， 分享投资经验 。
李依辛进了直播间 ， 原本只想随便看看 ， 没想到直播间里每天几万人看直播、互动问询 ， 时常有人发弹幕说自己听了“讲师”的建议 ， 大赚了一笔 。 “讲师”也常常晒出自己“超神预测”的投资战绩截图 ， 印有高额盈利数字的醒目“喜报”频频出现 ， 每逢此时 ， 直播间就阵阵欢呼 。
观望了两个多月 ， 李依辛心动了 。 看着几万人热烈讨论和投资“喜报” ， 她觉得日进斗金似乎很容易 。 她开始相信“讲师”所说的“股市行情不好 ， 做金融产品投资才能赚钱”的观点 ， 她向“方鑫”询问如何加入投资 ， 对方给她推荐了一个号称炒天然气的国际期货交易平台“age” ， 并表示这是国际上的一个交易平台 ， 受正规监管 ， 非常安全 。

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