合同诈骗罪的立案标准是怎样的 具体有哪些?
集资诈骗罪的立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的 。
【合同诈骗罪的立案标准是怎样的 具体有哪些?】贷款诈骗罪的立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉 。票据诈骗罪的立案标准进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的 。
金融凭证诈骗罪的立案标准:使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的 。
信用证诈骗罪的立案标准:进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一) 使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;以其他方法进行信用证诈骗活动的
信用卡诈骗罪的立案标准:进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的 。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的 。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任 。
有价证券诈骗罪的立案标准:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉 。
保险诈骗罪的立案标准:进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的 。
推荐阅读
- 女人为什么会肤色暗黄?导致女人肤色暗黄的原因
- 太阳色口红是什么颜色?太阳色口红推荐
- 喜欢一个人的感觉:真的爱了那种感觉是很奇妙的
- 女生最喜欢什么类型的男生:街头小姐姐们这样说
- 女人喝红酒的八大好处
- 女生喝红酒的时间
- 有图 一定要娶胖一点的女人:微胖女人更有女人味
- 每天喝红酒的量
- 情商低的人特征盘点:情商低该怎么办的4个方法
- 女人看清楚你身边的他:远离直男癌更怕直男癌父母