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一起跨境开设赌场案12人涉案 ， 其中11人均认罪认罚且供述一致 ， 只有1人因被众人指认与案件“无关”而被取保候审 。 然而 ， 在审查起诉期间 ， 办案检察官却发现疑点 ， 抽丝剥茧后 ， 发现被取保的人竟是主犯 。
近日 ， 经江苏省东海县检察院提起公诉 ， 法院对该案作出一审判决 ， 主犯宁某杰因犯开设赌场罪、偷越国（边）境罪 ， 被判处有期徒刑五年三个月 ， 并处罚金10.5万元；刘某荣因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年十个月 ， 并处罚金5万元；罗某、曾某斌等11人分别被判处有期徒刑三年三个月到拘役二个月不等刑罚 。
警方查获的涉案物品
跨境抓捕
12人涉网络赌博案被抓
2020年1月6日 ， 公安部协调缅甸警方 ， 对多个涉嫌诈骗的犯罪团伙进行集中抓捕 。 罗某、刘某荣、宁某杰等12人在缅甸被抓获 。 同月17日 ， 犯罪嫌疑人及现场起获的作案工具被移交我国警方 ， 后该案交由东海县警方侦办 。
经审讯 ， 该案被押回国的12名犯罪嫌疑人中11人认罪认罚 ， 并一致指认罗某是“幕后老板” ， 称罗某招募刘某荣、曾某斌等10人到缅甸建立“工作室” ， 利用网络社交软件组建群聊 ， 拉拢中国境内参赌人员进群赌博 。
据犯罪嫌疑人供述 ， 刘某荣根据罗某指令负责排班和发工资 ， 其他人员两人为一组轮班工作 ， 其中一人负责用电脑封盘开奖 ， 另一人用手机接受充值和资金结算 。 参赌人员先通过银行卡或微信、支付宝充值兑换积分 ， 随后根据真实赌场网络直播情况在群内下分押注 ， 负责开奖的犯罪嫌疑人将赌场的结果输入软件结算输赢 。
讯问中 ， 宁某杰称其与刘某荣系老乡 ， 抓捕时正好到“工作室”串门聊天 ， 这一说法也得到了其他涉案人员的证实 。 2020年2月 ， 宁某杰及另两名犯罪嫌疑人（一人系未成年人 ， 另一人犯罪情节轻微）被取保候审 。 其间 ， 警方根据犯罪嫌疑人供述 ， 在江苏苏州抓获了帮忙拉拢参赌人员入群的中介贺某 ， 并对其采取取保候审措施 。 罗某、刘某荣等9人被检察机关批准逮捕 。
【组织架构|同案11人一致供认与本案无关的他，竟是幕后“大佬”】2020年4月21日 ， 东海县公安局以罗某、贺某等10人涉嫌开设赌场罪移送该县检察院审查起诉 ， 并认定罗某为组织者 ， 其他犯罪嫌疑人为成员 ， 违法所得20余万元 。
疑点重重
一问三不知的“大佬”
因该案系公安部交办的系列案件之一 ， 东海县检察院指派经验丰富的检察官提前介入侦查 。
检察官参与重新提审
2020年1月15日 ， 12名犯罪嫌疑人从云南省勐海县被押回 。 一周后新冠疫情发生 ， 取证工作受到很大影响 。 为了保证案件顺利进行 ， 承办检察官通过电话、微信视频等方式提前介入案件 ， 对讯问的重点问题等提出建议 ， 并引导公安机关在无法外出取证的情况下 ， 及时固定电子证据 ， 确保电子数据取证规范 。
案件被移送审查起诉后 ， 承办检察官认真阅卷 ， 详细梳理证据薄弱环节 ， 从组织架构、人员分工、赌资流水、参赌人数和违法所得数额以及资金去向等多个方面 ， 全面梳理犯罪脉络 。
“工作室”是如何建立的、人员是如何招募的、加入的先后顺序是怎样的、“工作室”是如何进行牟利的……讯问中 ， 面对承办检察官提出了一系列问题 ， 起初罗某还假装镇定 ， 但很快就开始闪烁其词 ， 对“工作室”的情况或简单陈述 ， 或避而不谈 。 对于场地和设备相关问题 ， 罗某供称刘某荣在当地比较熟悉 ， 都是他帮忙处理的；对于盈利和记账等问题 ， 罗某称自己在幕后 ， 具体问题可以问刘某荣 。
检察官转而讯问刘某荣 。 经讯问 ， 刘某荣只承认自己帮罗某排班和发工资 。 当检察官问及刘某荣在“工作室”建立和管理中发挥的作用时 ， 刘某荣突然情绪激动起来 ， 质问检察官是不是故意针对自己 。
二人的表现让检察官感到疑点重重 。 作为“大佬” ， 罗某的讲述似乎缺乏完整性 ， 而只是帮工的刘某荣为何对自己在组织中的地位和作用如此敏感？检察官认为有必要进一步深挖 。
峰回路转
幕后“大佬”露出马脚
为了进一步查清该组织的架构以及罗、刘二人之间的关系 ， 检察官开始有针对性地对扣押手机中提取的电子数据进行审查 。
然而 ， 在刘某荣手机中提取到的罗、刘二人之间的对话 ， 多数为语音通话 ， 已经无法听取 ， 而文字沟通也没有实质内容 。
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