美国证券交易委员会（SEC）日前起诉了5名个人，指控他们帮助加密货币交易平台BitConnect从“散户”那里筹集了超过20亿美元资金，但是这一行为并没有获得SEC的注册许可 。根据SEC当地时间周五发布的一份声明称，该机构起诉的这几个人是BitConnect的这一“筹资项目”的促销者 。
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【数字货币|引诱散户参与加密货币骗局，涉案20亿美元，SEC起诉5人】他们于2017年在社交媒体平台YouTube创建营销栏目，甚至一天多次地宣传推介该“筹资项目”的益处 。成功地吸引到投资者后，他们根据获得的筹资金额领取佣金报酬，其中一人因此得到的佣金报酬超过260万美元 。
SEC纽约办公室官员劳拉·梅赫拉曼（Lara Shalov Mehraban）表示，“通过积极向‘散户’推销BitConnect筹资项目，我们认为这几位被告从事的行为，是非法出售未经注册许可的数字资产证券 。”
由于受到监管机构的监管，加上又遭遇拒绝服务的网络攻击，BitConnect于2018年1月倒闭 。
BitConnect被认为是加密货币领域最著名的高收益投资庞氏骗局之一 。据媒体报道，这家公司于2016年成立，发行了2800万个BitConnect币，其中1800万个卖给了投资者 。该公司在2018年1月倒闭前夕，BitConnect币价已经高达362美元 。
对数字代币发行事宜，SEC多年来一直在发出警告，认为所销售的这类产品，按照联邦监管规则很可能是需要获得监管机构行政许可的证券 。
该监管机构也向个人投资者发出警告称，个人投资者购买这类数字代币存在着巨大的风险，因为骗子可能会利用这类产品的高收益回报承诺，来引诱投资者并进行欺诈 。
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